XX集团股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权3 第三章 定期会议和临时会议 6 第四章 董事会会议的召集、主持和通知 8 第五章 董事会会议的召开和出席 9 第六章 董事会议事和表决程序12 第七章 董事会会议决议和会议记录 13 第八章 附则 18 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）（以下简称《证 券法》）和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程” ） 及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、提名、审计、 薪酬与考核等专门委员会。 第四条 组成人数 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。 第五条 董事会秘书和证券事务代表 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 2 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第七条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； ( 四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； (八) 除法律、法规、《公司章程》及本议事规则另有规定外，审议 批准达到下列标准之一的，公司发生的《深圳证券交易所股 3 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 票上市规则》第 9.1 条所规定的交易（提供担保除外）： 1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以下 。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和 评估值的，以较高者作为计算数据； 2 、 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务