北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十八次会.PDFVIP

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-023 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会 第十八次会议于2018 年3 月9 日以邮件方式通知全体董事，并于2018 年3 月 13 日经全体董事同意增加《关于在秦皇岛投资建设30 万台新能源整车生产基地 项目的议案》,会议于2018 年3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下 决议： 一、审议通过《关于公司2017 年度非公开发行A 股股票决议有效期延期的 议案》 同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自2018 年4 月6 日起延 长 12 个月。除本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长外，非公开发行股 票方案的其他内容不变。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意 的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。 董事吉多•格兰迪(Guido Grandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 因对公司战略规划了解不足，投弃权票（注：公司在上市前已与德方股东签署备 忘录，明确了公司文件只以中文表述）。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》 同意将股东大会对董事会关于全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授 权延长 12 个月。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立 意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事吉多•格兰迪(Guido Grandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 因对公司战略规划了解不足，投弃权票 （注：公司在上市前已与德方股东签署备 忘录，明确了公司文件只以中文表述）。 三、审议通过《关于公司符合发行超短期融资券条件的议案》 公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事吉多•格兰迪(Guido Grandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 因对公司战略规划了解不足，投弃权票（注：公司在上市前已与德方股东签署备 忘录，明确了公司文件只以中文表述）。 四、逐项审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等法律、法规的有关规定，并结合目前市场情况和公司的资金需求情况，公司拟 向交易商协会申请注册发行超短期融资券。主要条款如下： 公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 1、发行规模 本次注册规模不超过人民币20 亿元（含20 亿元），具体发行规模提请股东 大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金 需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事吉多•格兰迪(Guido Grandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 因对公司战略规划了解不足，投弃权票（注：公司在上市前已与德方股东签署备 忘录，明确了公司文件只以中文表述）。 2、票面金额和发行价格 本次超短期融资券面值100 元，按面值平价发行。 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事吉多•格兰迪(GuidoGrandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 因对公司战略规划了解不足，投弃权票（注：公司在