北京山维科技股份有限公司 董秘变动公告（任职）.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：恒泰证券 北京山维科技股份有限公司 董秘变动公告（任职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 七次会议于2018 年3 月12 日审议并通过： 聘任王晴女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第十七次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨树奎先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书王晴持有公司股份94,000 股，占公司股本的 0.44%。 王晴，女，汉族， 1983 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居 1 / 3 公告编号：2018-025 留权。本科学历，2005 年7 月至2015 年11 月就职于北京清华山维 新技术开发有限公司，历任技术支持部工程师、市场部大区经理；2015 年 12 月至今就职于北京山维科技股份有限公司，历任市场部大区经 理、营销服务中心大区销售总监、总经办总裁助理。 王晴女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书 任职及资格管理办法（试行）》规定的担任公司董事会秘书的资格， 已取得股转系统董秘资格证书。 根据全国中小企业股份转让系统2016 年12 月30 日发布的《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确 认，新任董事会秘书王晴女士不存在被列入失信执行人名单及被列入 惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。 (三)任命/免职原因 公司原董事会秘书贺拥军女士因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会 聘任王晴女士为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 董事会秘书的任命对公司董事会成员人数没有影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 王晴女士的任职可进一步完善公司治理结构，有利于增强公司管 理能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 2 / 3 公告编号：2018-025 1、《北京山维科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 2、王晴女士的简历。 北京山维科技股份有限公司 董事会 2018 年3 月12 日 3 / 3