国电电力发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2018-19 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122493 债券简称：14 国电03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年3 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 105 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12,559,508,049 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 63.9147 (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议 由公司董事会召集。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11 人，出席11 人； 2、 公司在任监事5 人，出席5 人； 3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交 易方案的议案 审议结果：通过 1.01 议案名称：交易对方及交易方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 3,516,874,178 99.8885 3,919,000 0.1113 5,300 0.0002 1.02 议案名称：标的资产 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 3,516,874,178 99.8885 3,924,000 0.1114 300 0.0001 1.03 议案名称：评估值、交易金额及股权比例 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例