宁波横河模具股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDF

宁波横河模具股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 （万华林） 本人，万华林，作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在2017 年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及 时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2017 年度，公司共计召开6 次董事会会议，本人均亲自出席。 2 、2017 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人 均按时出席了各次股东大会。 本人认为2017 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经 营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对 各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃 权意见的情形。 二、2017 年度所发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报 告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见： 1、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于 2016 年度募集资 金年度存放与使用情况专项报告之事项； 2 、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于 2016 年度利润分 配及资本公积转增股本预案之事项； 3、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构之事项； 4 、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于公司《2016 年度内 部控制自我评价报告》之事项； 5、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于公司董事会提请公 司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜之事项； 6、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于调整募集资金投资 项目实施期限之事项 7、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于公司向银行申请综 合授信额度之事项； 8、对公司第二届董事会第十一次会议所审议的公司关于公司 2016 年度控 股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明之事项； 9、对公司第二届董事会第十三次会议所审议的关于全资子公司投资建设汽 车零部件生产项目之事项； 10、对公司第二届董事会第十三次会议所审议的关于公司开展远期结售汇 业务之事项； 11、对公司第二届董事会第十三次会议所审议的关于为向银行申请授信额 度提供抵押担保之事项； 12、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司公开发行转换公 司债券之事项； 13、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司前次募集资金使 用情况的专项报告之事项； 14、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关承诺之事项； 15、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于本次公开发行可转换 公司债券持有人会议规则之事项； 16、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司 2017 年半年度 《内部控制自我评价报告》之事项； 17、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司《未来三年 （2017-2019 年）股东分红回报规划》之事项； 18、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于调整若干董事、高级管 理人员薪酬之事项； 19、对公司第二届董事会第十四次会议所审议的关于公司控股股东及其他 关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明之事项。 三、在公司进行现场工作的情况 2017 年度，本人重点对公司的经营状况