孚日集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告.PDF

股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临 2011-006 孚日集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2011 年 2 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 一、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○一 ○年度总经理工作报告》。 二、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○一 ○年度董事会工作报告》。 公司独立董事盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生向董事会 提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职， 报告全文详见巨潮资讯网站（ ）。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。 三、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年 年度报告及其摘要》。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网 站（ ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。 四、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年 度财务报告》。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议，报告内容详见 2010 年年度报 告第十一节。 五、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了通过了《2010 年度利润分配方案》。 根据公司 2010 年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确 定本公司 2010 年度净利润 179,060,875.97 元，按有关法律、法规和公司章程 的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,906,087.59 元后，确 定本公司 2010 年度可供分配的利润为 312,416,285 元。基于公司长远发展的考 量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本议案需提交公司2010年度股东大会审议。 独立董事对2010年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的经营计划， 为满足生产经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司董事会结合实际经营现 状和发展布局，建议本次不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本，将截 止到2010年末前滚存的未分配利润暂时用于补充流动资金。我们同意公司董事 会提出的2010年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2010年年度股东大会 审议。 《独立董事对公司2011 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详 见巨潮资讯网站（ ）。 六、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申 请银行授信额度的议案》。 为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟 向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50 亿元，适用期限为 2011 年 度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层 根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体 的融资计划。 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 七、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于发 行中期票据的议案》。 为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良 性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行金额为 6 亿元人民币的中期 票据。 主要条款如下： 1、拟注册金额：6 亿元人民币； 2、拟发行期限：不超过五年； 3、拟承销机构：由中信银行股份有限公司担任主承销商； 4 、拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司 债务结构，以及中期票据规定允许的其他用途。