孚日集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告.PDF

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股票代码:002083股票简称:孚日股份公告编号:临 2011-006 孚日集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第三届董事会第二十 三次会议通知于 2011 年 2 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2011 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事 11 人,实到董事 11 人, 公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: 一、董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《二○一 ○年度总经理工作报告》。 二、董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《二○一 ○年度董事会工作报告》。 公司独立董事盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生向董事会 提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在2010年度股东大会上进行述职, 报告全文详见巨潮资讯网站( )。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。 三、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年 年度报告及其摘要》。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网 站( ),摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。 四、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年 度财务报告》。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议,报告内容详见 2010 年年度报 告第十一节。 五、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了通过了《2010 年度利润分配方案》。 根据公司 2010 年度财务状况和经营成果,经中瑞岳华会计师事务所审计确 定本公司 2010 年度净利润 179,060,875.97 元,按有关法律、法规和公司章程 的规定,按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,906,087.59 元后,确 定本公司 2010 年度可供分配的利润为 312,416,285 元。基于公司长远发展的考 量,本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。 本议案需提交公司2010年度股东大会审议。 独立董事对2010年度利润分配方案发表独立意见:根据公司的经营计划, 为满足生产经营的资金需求,保证公司可持续发展,公司董事会结合实际经营现 状和发展布局,建议本次不进行现金分配,亦不进行资本公积金转增股本,将截 止到2010年末前滚存的未分配利润暂时用于补充流动资金。我们同意公司董事 会提出的2010年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2010年年度股东大会 审议。 《独立董事对公司2011 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详 见巨潮资讯网站( )。 六、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申 请银行授信额度的议案》。 为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟 向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50 亿元,适用期限为 2011 年 度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层 根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体 的融资计划。 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 七、董事会以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于发 行中期票据的议案》。 为降低公司财务费用,优化融资结构,满足公司生产经营需要,促进公司良 性发展,公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行金额为 6 亿元人民币的中期 票据。 主要条款如下: 1、拟注册金额:6 亿元人民币; 2、拟发行期限:不超过五年; 3、拟承销机构:由中信银行股份有限公司担任主承销商; 4 、拟募集资金投向:补充公司经营性流动资金,偿还公司借款,改善公司 债务结构,以及中期票据规定允许的其他用途。

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