新兴铁岭药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投 新兴（铁岭）药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月14 日9 时 结束时间：2017 年8 月14 日10 时 公司股东可将通知所附的表决票填妥后送达、邮寄或传真至公 司，时间不晚于2017 年8 月14 日10 时。 (五)会议召开方式