股票投资分析-金陵饭店：关于受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权暨关联交易公告-上市公司资料.pdfVIP

/huzibao8 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2010-017 号 金陵饭店股份有限公司 关于受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权 暨关联交易公告 金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2010年11月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关 于公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的议案》，公司独立董事 对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 与会董事中，李建伟女士、胡明先生系关联董事，金美成先生系南京金陵酒店 管理有限公司股东，上述三名董事均回避了本议案的表决。 一、本次交易概述 南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于 2004 年 6 月 30 日设立，现注册资本为 1111 万元，其中：本公司出资 297.5 万元，占注册资本 26.78%；江苏天华工程项目管理咨询有限公司出资164万元，占注册资本14.76%； 31 位自然人共出资 649.5 万元，占注册资本 58.46%。管理公司主要从事受托管 理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。 根据公司经营发展需要，公司拟分别受让管理公司股东江苏天华工程项目管 理咨询有限公司所持有的管理公司出资 164 万元（占管理公司注册资本 14.76%）、胡明先生所持有的管理公司出资55.5 万元（占管理公司注册资本5% ）、 李建伟女士所持有的管理公司出资 34.5 万元（占管理公司注册资本 3.1% ）、其 余 4 位自然人所持有的管理公司出资共 85 万元（占管理公司注册资本 7.65% ）。 公司董事会授权经营层在南京金陵酒店管理有限公司签署股权转让协议并 办理股权交割手续。 1 /huzibao8 二、交易对方介绍 本次股权转让的交易对方为江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明先 生、李建伟女士及其余4位自然人。胡明先生为本公司控股股东南京金陵饭店集 团有限公司副总经理、本公司董事、本公司参股公司南京金陵酒店管理有限公 司董事长；李建伟女士为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司董事、副 总经理，本公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交 易中胡明先生、李建伟女士为本公司关联方，本公司与其进行的股权转让构成 关联交易。 至本次交易为止，本公司与上述关联方发生的关联交易金额未达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 三、本次交易标的基本情况 本次交易标的为管理公司 7 位股东共 30.51%的股权。管理公司的基本情况 如下： 1、住所：南京汉中路 2 号世界贸易中心 7 层 D 座 2、法定代表人：胡明 3、注册资本：1111 万元人民币 4、公司类型：有限责任公司 5、成立日期：2004 年 6 月 30 日 6、经营范围：承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；酒店专用设备维修 及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务 代理；经营酒店销售网络；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专 业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务； 承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程；（住宿；零售卷 烟、雪茄烟、饮料；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括 号内项目仅限取得许可的分支机构使用。） 南京立信永华会计师事务所有限公司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，对管 理公司的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》[宁信会审字（2010）0799 号]。经审计，截止 2010 年 10 月 31 日，管理公司账面资产总额