深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会.PDFVIP

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十九次会议于2018 年3 月26 日召开，公司已于2018 年3 月15 日以邮件方 式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事 会应到董事 11 人，亲自出席会议董事共11 人，部分监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2017 年年度报告》全文及其摘要详见2018 年3 月28 日的证监会指定信 息披露网站，年度报告摘要刊登于2018 年3 月28 日的《证券时报》、《中国证 券报》。 二、