神思电子技术股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-034 神思电子技术股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会2018年第三次会议审议通过，公司董事会提议于2018年4月26 日（星期四）下午 14:00 召开2017年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2018年4月26 日（星期四）下午14:00开始。 网络投票时间：2018年4月25 日至2018年4月26 日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行