司尔特：关于第二届监事会第三次会议决议的公告 2011-03-18.pdf

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-010 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会 议于2011年3月5 日以书面方式发出通知，并于2011年3月16 日在公司五楼会议 室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 1、审议通过《2010 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 《2010 年度监事会工作报告》详见登载于 2011 年 3 月 18 日巨潮资讯网 （ ）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2010 年年度报告》。 本议案需提交公司2010 年度股东大会审议。 2、审议通过 《2010 年年度报告及摘要》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过 《2010 年度财务决算报告》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司2010 年度财务决算报表业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计 验证，并出具了众环审字（2011 ）028 号标准无保留意见的审计报告。2010 年 营业收入 1,295,244,951.73 元，较上年增加9.58%；归属于上市公司股东的净 利润94,956,653.22 元，较上年增加46.37% ；归属于上市公司股东的所有者权 益357,191,446.20 元，较上年增加36.21% 。 4 、审议通过 《2011 年度财务预算报告》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过 《2010 年度利润分配预案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2010 年实现归属于上 市公司股东的净利润为94,956,653.22元，按公司章程规定计提10%盈余公积 9,495,665.32元,加年初未分配利润120,812,833.42元，累计未分配利润为 206,273,821.32元。同意公司拟订向股东大会提交的2010年年度利润分配方案 为：以公司总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2元 （含税），派发现金股利总额为29,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年 度。 6、审议通过 《2010 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会对董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》进行审核并提 出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 7、审议通过 《关于确定2010 年度高管人员薪酬的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 8、审议通过 《关于增加注册资本的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1839”号文核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币26.00 元，共计募集资金为人民币98,800.00 万元，扣除 发行费用人民币4,833.18 万元后，实际募集资金净额为93,966.82 万元，募集 资金投资项目总投资额为64,424.25 万元，超额募集资金为29,542.57 万元。公 司以上募集资金已经武汉众环会计师事务有限责任公司审验，并出具了“众环验 字（2011 ）006 号” 《验资报告