上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司对外投资的公告.PDF

公告编号：2018-003 证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司江苏驭承国际物流有限公司(暂定名, 具体以工商行政管理机关核准为准)，注册地为江苏省新沂市高流工 业集中区205 国道北侧，注册资本为人民币10,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 2018 年3 月29 日，本公司召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司对外投资的议案》；按照《上海厚谊俊捷国际 物流发展股份有限公司公司章程》及本公司《对外投资管理制度》的 规定，本次对外投资无需提交本公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需经过公司股东大会审议通过，只需报全资子 公司当地工商行政管理部门办理注册登记手续 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 1 公告编号：2018-003 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自有资金 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：江苏驭承国际物流有限公司 注册地：江苏省新沂市高流工业集中区205 国道北侧 经营范围：海上、航空、陆上国际货运代理,国内货物运输代理, 装卸、搬运、仓储,商务信息咨询,从事货物及技术业务,道路货物运 输,集装箱运输,汽车租赁,汽车销售。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】。(以上经营范围以公司登记机关核定 为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 上海厚谊俊捷国际物流发 人民币 10,000,000.00 100.00% 展股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司逐步推进战略规划实施，符合公司总体利益和业务发展的 需要。 2 公告编号：2018-003 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远布局出发 做出的慎重决策，可能存在子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏 损的风险。公司将建立健全子公司公司治理结构，完善内部管控制度 和监督机制，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司实施发展战略和长期发展战略布局的一项 重要举措，对公司未来发展具有重要意义。同时对公司的未来财务带 来积极影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常经营造成 不利影响。 四、备查文件目录 《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第十 六次会议决议》 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 董事会 2018 年3 月29 日 3