上海晟矽微电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通.PDF

公告编号：2017-056 证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券 上海晟矽微电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十 一次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2017 年 12 月12 日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通 知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的 召开符合相关法律法规和公司章程的要求。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月27 日9 点30 分 1 公告编号：2017-056 结束时间： 2017 年12 月27 日 10 点30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月25 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼4 楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 2 公告编号：2017-056 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。 （二）登记时间: 2017 年12 月26 日上午10 点至下午16:00 （三）登记地点 上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼董秘办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：胡璨女士 联系地址： 上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼 电 话：021 传 真：021 邮 箱：hc@ （二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。 （三）临时提案 无 五、备查文件目录 （一）第二届董事会第十一次会议决议。 上海晟矽微电子股份有限公司 董事会 2017 年12 月12 日