上海晟矽微电子股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-016 证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券 上海晟矽微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十 四次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2018 年3 月 30 日发出,满足召开年度股东大会应提前20 天通知的要求,会议通知 以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召 开符合相关法律法规和公司章程的要求。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年4 月19 日9 点30 分 1 公告编号：2018-016 结束时间： 2018 年4 月19 日11 点30 分 （五）会议召开方式：现场、通讯视频。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月16 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点：上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼4 楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2017 年度董事会工作报告》； （二）审议《2017 年度监事会工作报告》 （三）审议《2017 年年度报告及其摘要》； （四）审议《2017 年度财务决算报告》； （五）审议《2018 年度财务预算报告》； （六）审议《关于2017 年度利润分配的方案》； （七）审议《关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》； 2 公告编号：2018-016 （八）审议《关于聘请2018 年度审计机构的议案》； （九）审议《关于拟投资设立广州全资子公司的议案》； （十）审议《关于修改公司章程的议案》； （十一）审议《关于增选董事的议案》； （十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合 伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东 委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2018 年4 月18 日上午10 点至下午16:00 （三）登记地点 上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼董秘办公室 四、其他 （一）会议联系方式