中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 股票发行认购公告.PDF

公告编号：2018-010 证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：广发证券 中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2018 年1 月29 日，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以 下简称“公司”）召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2018 年第一次股票发行 方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份发行认购协议的议 案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定募集资金管理 制度的议案》、《关于开设股票发行募集资金专项账户并签署中创清 洁能源发展（沈阳）股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》， 现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 (一)在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日（2018 年1 月22 日）在中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 (二)在册股东优先认购安排 1 / 4 公告编号：2018-010 公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修改〈公 司章程〉的议案》，拟将公司章程第十四条修正为“公司股份的发行， 实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票时， 在同等条件下，公司原有股东无优先认购权。” 公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司 章程〉的议案》，根据新修订的《公司章程》第十四条规定“公司发 行股票时，在同等条件下，公司原有股东无优先认购权”。据此，本 次股票发行现有股东不享有优先认购权。 二、投资者认购程序 (一)投资者认购安排 根据《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2018 年第一次 股票发行方案》，拟发行股份数量不超过400 万股（含400 万股），募 集资金不超过人民币1,000.00 万元（含1,000.00 万元）。本次发行 价格为每股2.50 元，高于最近一期经审计每股净资产1.40 元，不属 于股份支付的情形。本次发行股票的认购行为均为现金认购。 (二)缴款的时间安排 1．缴款起始日：2018 年2 月28 日9：00 （含当日） 2．缴款截止日：2018 年3 月1 日17:00 （含当日） (三)认购程序 2 / 4 公告编号：2018-010 1．投资者于洋按照每股人民币2.50 元的价格进行股份认购，按 照2.50 元/股*4,000,000 股计算并缴纳认购资金1000 万元。 2．2018 年2 月28 日9:00（含当日）起至2018 年3 月1 日17:00 前（含当日），投资者于洋进行股份认购，将认购资金存入本次发行 募集资金专户。 (四)认购成功的确认方法 2018 年3 月1 日17:00 前（含当日），公司确认认购人的认购资 金到账无误后，通知认购人股份认购成功。 三、募集资金专用账户 户名:中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 开户行:兴业银行股份有限公司沈阳分行 账号:422010100100808866 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名需要严格 按照以上信息填写；汇款金额必须以投资者认购数量所需认购资金为 准，请勿多汇