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梅花集团关联交易决策制度 梅花生物科技集团股份有限梅花生物科技集团股份有限公司公司 梅花生物科技集团股份有限梅花生物科技集团股份有限公司公司 关联交易关联交易决策制度决策制度 关联交易关联交易决策制度决策制度 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为保证梅花生物科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本 公司”）与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准 则一关联方关系及其交易的披露》、《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制订本制度。 第二章第二章 关联人 关联人及关联交易认定及关联交易认定 第二章第二章 关联人关联人及及关联交易认定关联交易认定 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关 系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影 响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）第三条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员； －1 － 梅花集团关联交易决策制度 （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员； （五）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关 系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股 子公司 10%以上股份的自然人等。 第五条 具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同公司的关联 人： （一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者 安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第三条或者第四条规定的情形之一； （二）过去十二个月内，曾经具有第三条或者第四条规定的情形之一。 第六条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）在