安徽皖能股份有限公司2012独立董事述职报告.PDFVIP

安徽省皖能股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2012 年我们严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，出席了2012 年的相关会议，对董事会的相关议案发表 了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。现将2012 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们作为独立董事参加了公司 的董事会及其专业委员会和股东大会。具体出席董事会及股东大会会议的情况如 下： 本年应参加董事 亲自 委托 独立董事姓名 会、股东会会议 担任期间 缺席 出席 出席 次数 许昌明 5 2009.6—2012.4 5 0 0 阮应国 15 2012.4—2015.4 15 0 0 程光杰 15 2012.4—2015.4 15 0 0 孙素明 10 2012.4—2015.4 9 1 0 2012 年度我们均亲自出席或委托出席了年内应参加的董事会、股东大会， 且对审议的各项议案均投了赞成票。 二、2012 年发表独立意见情况 2012 年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，与 其他独立董事就董事会相关议案发表了若干独立意见。主要有： （一）关于共同投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司的独立意见 1、关于投资设立安徽省国皖液化天然气有限公司事项，公司已将相关资料 事前提交给我们，并就有关事项与我们进行了充分沟通，我们同意将该议案提交 董事会审议。 2、本次关联交易为推进天然气在安徽省的应用，减少环境污染促进节能减 排，加快经济发展方式转变。不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益 的情形。 3、公司董事会在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事在仔 细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易议案。与此有关的关 联董事都遵守了回避的原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议 案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。我们认为公司董事会召 集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及《公司章程》的规定，决策 程序合法有效。我们同意该项议案。 （二）在董事会六届二十五次会议上对公司2012 年度非公开发行A 股股票 等相关事项发表了独立意见 1、本次非公开发行符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，为公司 的后续长期健康发展提供了资金保障。公司拟用本次非公开发行募集的资金投资 “合肥发电厂6 号机组扩建工程项目”以及收购安徽省能源集团有限公司（以下 简称“皖能集团”）所持安徽电力燃料有限责任公司 80%股权、临涣中利发电有 限公司50%股权、核电秦山联营有限公司2%股权，有助于进一步优化公司的电力 资产结构、保障燃料采购渠道，降低经营风险，提高公司盈利能力，符合公司和 全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；皖能集团认购公司非公开发行的股 票有利于提升公司市场形象和维护股价稳定； 2、公司与皖能集团签署的附条件生效的《股份认购协议》的内容和签订的 程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公 允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益