安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料.PDFVIP

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一七年九月六日 目录 一、2017 年第一次临时股东大会会议须知2 二、2017 年第一次临时股东大会会议议程4 三、2017 年第一次临时股东大会会议议案6 议案一：《关于修订公司章程的议案》6 议案二：《关于全面修订股东大会议事规则的议案》.. 10 议案三：《关于全面修订董事会议事规则的议案》 11 议案四：《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》12 议案五：《关于独立董事年度津贴的议案》13 议案六：《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》 14 议案七：《关于全面修订监事会议事规则的议案》15 议案八：《关于选举董事的议案》16 议案九：《关于选举监事的议案》20 1 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2017 年第一次股东大会会议须知 为了维护安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干 扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数以5 人为限，超过5 人时，以 持股数多的前5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会 主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一 般不超过5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。 五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答 每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯 2 其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或 股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。 九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2017 年9 月6 日 3 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2017 年9 月6 日（星期三）下午14:30开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票 时间：2017 年9 月6 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间：2017 年9 月6 日9:15-15:00。 会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司总部四楼会议室 参会人员：股东、股