北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告.PDFVIP

北方导航控制技术股份有限公司2014 年度独立董事述职报告 北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）的 独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及公司《章程》的 规定和要求，积极出席相关会议，在 2014 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切 实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们在 2014 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验；我们与北方导航之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系， 不存在影响担任北方导航独立董事的独立性问题。报告期末，现任独立董事个人工 作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨金观：男，50 岁，硕士，教授。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、 教授。现任中央财经大学会计学院硕士生导师，教授，教务处处长、北方导航独立 董事。 孟宪嘉：男，1938 年3 月生，大学本科，教授。曾任沈阳理工大学教师、副校 长，现任沈阳理工大学督导团团长、北方导航独立董事。 陈皎：男，1953 年10 月生，大学本科。曾任晋东南地区经济委员会科长,山西 省长治市城区政府常务副区长，长治市人力资源和社会保障局局长，现任北方导航 独立董事。 2014 年6 月10 日召开的公司2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》，选举杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为公司第五届 董事会独立董事，陈泽萍、尹健及丁仕达不再任公司独立董事。 2014 年 12 月9 日公司收到独立董事俞向阳的辞职报告，俞向阳因其本人原因 辞去公司独立董事一职。俞向阳辞职后公司董事会总人数为8 人，其中独立董事3 北方导航控制技术股份有限公司2014 年度独立董事述职报告 人，独立董事占比超过1/3，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、独立董事年度履职概况 2014 年度，我们通过参加董事会和股东大会对公司的生产经营和财务状况进行 了解，多次对公司进行实地考察，与公司管理层就公司未来发展前景进行了深入讨 论，并听取了关于公司经营状况和规范运作情况的汇报。2014 年度公司共召开了8 次董事会会议，3 次股东大会；我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员 会相关会议。我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议 案未提出异议。 在审议董事会议案时，我们出席会议并严格履行独立董事职责。在会前认真审 阅议案及相关资料，充分利用自身专业知识和从业经验，向公司提出合理建议和意 见，针对关联交易等关系到中小股东切身利益的议案，我们在进行慎重的讨论及分 析后发表了事前确认意见。会议过程中我们认真听取了议案相关内容的汇报，并就 所涉及问题向公司管理层、中介机构进行了询问，在全面了解议案内容后发表了独 立意见。 2014 年度我们就公司各项业务发表事前确认意见及独立意见共23 篇。为促进 公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。 （一）出席董事会情况 本年应 参加薪 参加战 参加提 亲自 以通讯 委托 参加审 独立董事 参加 缺席 酬与考 略委员 名委员 出席 方式参 出席 计委员 姓名 董事会 次数 核委员 会次数 会