桐昆集团股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况及.PDFVIP

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-017 桐昆集团股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2017年 度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2016年度净资产的5%，需提交 股东大会审议。《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，因公司2018年度 预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2017年年度股东大会 审议。届时相关关联股东需回避表决。 2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在 采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交 易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、 非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不 会对关联方形成较大的依赖。 3、日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年3 月11 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十二次会议审议通过了 《关于公司2017 年度日常关联交易执行情况确认 的议案》、《关于公司2018 年度预计日常关联交易的议案》。 在审议上述两议案过程中，公司6 名关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈 1 士南、陈蕾、钟玉庆均回避表决，5 名非关联董事一致通过。 公司4 名独立董事在事前审核了《关于公司2017 年度日常关联交易执行情 况确认的议案》和《关于公司2018 年度预计日常关联交易的议案》，对2017 年 度日常关联交易实际执行情况和2018 年度预计的关联交易情况进行了事先的了 解核实，与相关人员进行了沟通，一致认为：公司2017 年度实际发生的日常关 联交易及对2018 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务， 交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司 可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》、 《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规有关规定，符合公司和股东的 长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2017年度 日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2016年度净资产的5%，需提交股 东大会审议。相关关联股东将回避表决。 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，因公司2018年度预计日常 关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2017年年度股东大会审议。届 时相关关联股东需回避表决。 （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额与实际 2017 年实际发生 关联交易类别 关联人 2017 年预计金额 发生金额差异较 金额 大的原因 桐乡市佑润包装 向佑润采购的回