上海广泽食品科技股份有限公司2016独立董事述职报告.PDFVIP

上海广泽食品科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 我们作为上海广泽食品科技股份有限公司(下称“公司”或“上市公司”)独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、 规章以及《公司章程》的有关规定，忠实、认真、勤勉的行使独立董事的权利， 履行了独立董事的职责，认真出席了公司2016年度的相关会议并认真审议各项议 案。充分发挥了独立董事及各个专门委员会的作用，现就2016年度工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，原独立董事王磊女士因个人安排原因辞去所担任独立董事职务。 因此公司于2016年12月27 日召开了2016年第二次临时股东大会，选举常秋萍女士 担任公司独立董事，目前本公司独立董事为：苏波先生、孙立荣女士及常秋萍女 士。我们对于王磊女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 1、工作履历、专业背景及兼职情况 苏波先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，一级 律师。现任山东省律师协会专职会长，公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公 司独立董事，山东海运股份有限公司独立董事，历任山东政法学院教师，山东法 正园律师事务所律师、涉外业务部主任，山东文孚律师事务所合伙人、主任，山 东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任。 孙立荣女士，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授， 硕士生导师。现任吉林大学会计学教授，中国会计学会高等工科院校教学委员会 副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技 创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家，启明信息技术股份 有限公司、通化葡萄酒股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司、长春一汽 富维汽车零部件股份有限公司及公司独立董事。 常秋萍女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。 现任公司独立董事、长白山旅游股份有限公司独立董事，吉林开晟律师事务所合 伙人。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 影响独立性的情况。 二、2016年度履职情况 1、出席董事会情况 参加董事会出席情况 亲自出席 次数 本年应参 以通讯方 是否连续两次 独立董事姓 （含现场 委托出席 加董事会 式参加次 缺席次数 未亲自参加会 名 出席及通 次数 次数 数 议 讯方式出 席） 苏 波 12 11 8 1 0 否 孙立荣 12 12 8 0 0 否 常秋萍 1 1 0 0 0 否 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 应参加股东大会次数 亲自出席次数 苏 波 3 0 孙立荣 3 3