东风汽车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--006 东风汽车股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 东风汽车股份有限公司第五届董事第十一次会议于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018 年3 月7 日以电话、短 信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下议案： 一、关于公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易 1、同意公司与武汉东浦信息技术有限公司（以下简称“武汉东浦”） 进行信息化业务合作，武汉东浦为公司提供信息领域的整体服务； 2、授权公司经营层与武汉东浦签订《信息业务年度合作协议》。协 议金额为6756 万元，协议有效期自2018 年3 月1 日至2019 年3 月1 日。 该议案属于关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、Ashwani Gupta （阿施瓦尼·古普塔）回避表决。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 议案详情请见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司与武汉东浦 进行信息化业务合作的关联交易公告》（公告编号：临2018——007） 二、关于更换公司财务负责人的议案 由于危雯女士工作发生变动，同意危雯女士不再担任公司财务负责 1 人职务；经公司总经理丁绍斌先生提名，同意柯钢先生担任公司财务负 责人职务。 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、上网公告附件 （一）经独立董事签字的事前认可意见 （二）经独立董事签字确认的独立董事意见 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 2018 年3 月15 日 2 附件： 柯钢 简历 柯钢，1968 年7 月出生，高级会计师，1990 年7 月毕业于武汉工学 院机制专业，工学学士学位。1996 年9 月至1997 年9 月在上海财经大学 研究生班进修财务管理专业。主要工作经历： 1997.09--1998.01 东风汽车悬架弹簧公司财务部任预算、价格会计 1998.01--2001.01 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部副部长 2001.01--2005.07 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部部长 2005.07--2009.12 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部 副部长 2009.12--2010.07 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部 部长 2010.07--2017.03 东风汽车零部件（集团）有限公司财务会计部部长 2017.03--2018.01 东风汽车股份有限公司财务会计部部长 2018.01 至今 东风汽车股份有限公司总会计师、财务会计部部长 3