中国宝安集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告.PDFVIP

中国宝安集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安” 或“公司”、“本公司”）独立董事梁发贤受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2018 年3 月29 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议的相关提案 向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人梁发贤为征集人，仅对本公司拟召开的2018 年第一次临时股东大会的 相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司 章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 英文名称：China Baoan Group Co., Ltd. 注册地址：广东省深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座28-29 层 股票简称：中国宝安 股票代码：000009 法定代表人：陈政立 董事局秘书：郭山清 邮政编码：518020 公司电话：0755 公司传真：0755 公司网址： 电子信箱：zgbajt@163.net （二）征集事项 由征集人向公司全体股东公开征集2018 年第一次临时股东大会审议的如下 提案的委托投票权： 1、《中国宝安集团股份有限公司2018 年股票期权激励计划 （草案）》及其摘 要； 2 、中国宝安集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办 法； 3、关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事宜的议案。 （三）本委托投票权征集报告书签署日期为：2018 年 3 月12 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2018 年第一次临 时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁发贤先生，其基本情 况如下： 梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事会计 和审计工作三十五年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审计局副 科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届董事局独立 董事。现任本集团第十三届董事局独立董事，深圳市宝龙会计师事务所有限公司 首席合伙人、所长。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018 年3 月12 日召开的第十三届 董事局第十六次会议，并对 《中国宝安集团股份有限公司2018 年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要、《中国宝安集团股份有限公司2018 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事 宜的议案》投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截止2018 年3 月23 日下午收