中远航运2013年年度股东大会会议议程-中远海运特种运输股份有限公司.docVIP

中远股份有限公司 201股东大会会议议程 会议时间2018年14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年广州远洋大厦20楼公司会议室 会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式 会议议程： 14:15 股东签到 14:30 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案； 2、关于审议修订中远海特《公司章程》草案； 3、关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布会议表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十一、主持人宣布大会结束 十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一八年一月二十四日 关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案 各位股东： 经公司董事会批准，公司购买NYK持有的中远日邮汽车船运输有限公司(简称“中远日邮公司”)49%股权已获