合诚工程咨询集团股份有限公司2016度报告.PDFVIP

合诚工程咨询集团股份有限公司2016 年年度报告 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 林建东 个人公务原因 游相华 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司报表的净利润32,149,276.96 元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取10％的法定盈余公积金3,214,927.70元,扣除2016 年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利2,800,000.00元后，截至2016年12月31日，公司2016 年度可供股东分配的利润为26,134,349.26元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处 成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截 至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税）， 共计分配8,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。 该利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 1 / 150 合诚工程咨询集团股份有限公司2016 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 150 合诚工程咨询集团股份有限公司2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况51 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录150