三江购物俱乐部股份有限公司2017年报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 124 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 82,151,760.00 元 (含 税)；本次利润分配后尚余 367,453,835.26 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转 增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 124 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理46 第十节 公司债券相关情况49 第十一节 财务报告50 第十二节 备查文件目录124 3 / 124 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东、上海和安 指 上海和安投资管理有限公司 京桥恒业 指 宁波京桥恒业工贸有限公司 杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 保荐人、保荐机构