湖北凯乐科技股份有限公司2014年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600260 公司简称：凯乐科技 湖北凯乐科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2014 年4 月7 日召开的公司第八届第十一次董事会决议：会议通过了2014 年度利 润分配预案：以现有公司总股本52764 万股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股派发现金红 利0.20 元 （含税）。该预案需提交2014 年股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 116 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理34 第九节 内部控制38 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录 116 2 / 116 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至12 月31 日 科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡投资有限公司 上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓投资有限公司 博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙） 海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司 蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold 指 Blue Gold Limited （蓝金有限公司） 众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）