启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

启迪桑德环境资源股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 （周琪） 各位董事： 本人作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017 年任职期间，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠 实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面 关注公司持续发展，积极出席公司2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立作用，维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，现将本人在2017 年度的履职情况报告 如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会会议的情况 2017年度，公司共召开了11次董事会，本人履职期间出席会议11次，出席会 议的具体情况如下： 报告期应参加 现场方式 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 董事会次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议 11 1 10 0 0 否 2 、出席股东大会的情况 2017年度，公司共召开了5次股东大会，本人履职期间出席会议4次，出席会 议情况如下： 报告期应参加 现场方式 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 股东大会次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议 4 3 1 0 0 否 3、会议审议及表决情况 2017 年度，本人坚持勤勉的履职态度，专业、高效地履行职责，积极出席 公司董事会和股东大会。为充分履行独立董事职责，认真审阅了相关会议材料， 并对所需的背景资料及时与公司经营管理层保持了充分沟通，充分利用自身的专 业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上 1 行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会、 股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情 况。 二、 发表独立意见情况 作为公司独立董事，在本人2017 年度履职期内，根据相关规定对以下重大 事项发表独立意见，具体如下： 1、2017 年3 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，对公司总 经理辞职及聘任新任总经理事项发表了同意的独立意见。 2 、2017年4月17 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，对关于公司 2016年度利润分配方案、关于公司关联方资金往来及对外担保情况、关于续聘公 司2017年度审计机构及相关事项、关于公司2017年度提供担保额度并提请股东大 会授权、关于公司2016年度内部控制评价报告、关于公司拟与清华控股集团财务 有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易、关于清华控股集团财务有限公司的 风险评估报告、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处 置预案、关于公司预计2017年日常关联交易、关于公司聘任高级管理人员、关于 延长非公司发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公 开发行股票相关事宜有效期等事项发表了同意的独立意见。 3、2017年4月27 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，对关于对参 股公司桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易事项发表了同意的独立意 见。 4 、2017年8月28 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，对关于公司为 关联方提供担保、关于公司拟为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事 项发表了同意的独立意见。 5、2017年9月27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，对关于以募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金、关于使用募集资金增资全资子公司实施 募投项目事项发表了同意的独立意见。 6、2017年10月22 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，对关于公司 境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保、关于推选孙娟女士为公司第八 届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。