广东英联包装股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

广东英联包装股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ——贝 旭 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称《指导意见》） 等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英 联包装股份有限公司独立董事工作细则》 （以下称《独立董事工作细则》），独 立履行职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人2017 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、参加会议情况 2017 年，公司共召开8 次董事会会议，5 次股东大会。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席董事会会议情况如下： 独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况 贝 旭 8 8 0 0 赞成 本年度，本人列席股东大会会议情况如下： 独立董事姓名 召开股东大会次数 列席次数 备注 贝 旭 5 2 — 1 2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营 和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认 真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、 客观的决策。 二、发表独立意见的情况 在2017年度任期内，本人对董事会会议审议的如下议案发表了独立意见。 （一）关于续聘2017 年度审计机构的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事议事规则》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构事宜，发表如下独立意见： 1、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报 表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方 所规定的责任与义务。 2 、聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司20 17 年度审计机构的决 策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及 公司股东的利益。 因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 17 年度 审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2016 年度股东大会审议。 （二）关于公司2016 年度利润分配方案的独立意见 公司董事会提出的2016 年度利润分配方案符合公司目前的实际情况，有利 于公司的持续稳定健康发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形。 我们同意 2016 年度利润分配方案，并同意公司董事会将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 (三) 关于会计政策变更的独立意见 公司根据中华人民共和国财政部2016 年 12 月3 日发布的《增值税会计处 理规定》（财会【2016 】22 号）的文件规定进行会计政策的变更，符合国家相关 2 法规的要求，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事 项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 (四) 关于公司独立董事津贴标准调整的独立意见 1、公司董事