上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水 星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股 份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，忠实的履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2017年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，独立董事孙大建先生因个人原因辞去独立董事职务，2017 年 3 月26 日，公司2016 年度股东大会同意聘任潘敏女士为第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，其中潘敏女士 为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。 孙霈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年7 月出生，研究生学历。 历任英国诺丁汉大学商学院讲师，复旦大学管理学院产业经济学系副教授。现任 公司独立董事，复旦大学管理学院产业经济学系教授，英国帝国理工学院商学院 访问研究员、澳大利亚墨尔本大学高级访问研究员。 张佩华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，研究生学 历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博 士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董 事。 潘敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年12 月出生，研究生学历， 高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所 合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公 司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，上海锦和商业经营 管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事，东来涂料技 术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。 3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公 司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独 立客观判断的其他重要关系。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、2017年度出席董事会情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 姓 名 董事会次数 （次） （次） 孙霈 7 7 0 0 张佩华 7 7 0 0 潘敏 6 6 0 0 2017 年3 月26 日任职 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2、2017年度出席股东大会情况 独立董事 本年应参加股东 亲自出席 缺席（次） 备注 姓 名 大会次数 （