北京首都开发股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

北京首都开发股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》的有关规定，作为北京首都开发股份有限公司现任独立董事， 现就2017 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、独立董事基本情况 2017 年，公司独立董事进行了调整。因任期已满六年，独立董 事梁积江于4 月5 日向公司提交《辞职报告》，申请辞去其担任的独 立董事及审计委员会委员职务。鉴于梁积江的辞职将导致公司董事会 成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定， 梁积江的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效。 2017 年8 月9 日，公司召开2017 年第四次临时股东大会，， 选举邱晓华为公司第八届董事会独立董事，同时，梁积江的辞职生效, 不再担任公司独立董事、审计委员会委员职务。2017 年8 月22 日， 公司召开第八届第四十四次董事会，选举邱晓华为审计委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现任公司独立董事均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 戴德明，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，会计学博士。 中国人民大学会计系教授，博士生导师，中国会计学会副会长。任浙 1 商银行、青岛海尔、中信建投、中国电建独立董事。2015年12月起， 任北京首都开发股份有限公司独立董事。 邱晓华，男，汉族，1958年1月出生，经济学博士学历。2012年8 月至2018年2月，任民生证券股份有限公司首席经济学家；2016年1 月至今，任广东华兴银行股份有限公司首席经济学家；2012年5月至 2016年12月，任紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事；2015 年11月至今，任中国泛海控股集团有限公司研究院院长；2017年5月 至今，任云南白药集团股份有限公司董事。任福建纳川管材科技股份 有限公司独立董事、齐鲁证券（上海）资产管理有限公司独立董事、 海洋石油工程股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司 独立董事。 白涛，女，汉族，1965年3月出生，法学博士学历。2002年4月 至今，任北京市君合律师事务所合伙人，律师。任中科金财、博彦科 技、国信证券独立董事。2016年12月起，任首开股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司独立董事均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证 券交易所或深圳证券交易所组织的专业培训，与公司之间不存在雇佣 关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席2017 年董事会及股东大会会议情况 2 2017 年度，公司共召开董事会31 次，股东大会8 次。独立董事 对董事会各项议案及公司其他事项均表决同意。 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 姓名 亲自出 委托出 缺席 加的董事 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 会次数 加次数 加会议 数 戴德明 3