广东开平春晖股份有限公司独立董事2012述职报告.PDF

广东开平春晖股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 各位股东： 本人作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我在2012年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定 和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董 事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司 和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2012年度经营计划及各项 工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2012年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、2012 年度出席董事会会议及股东大会情况 2012年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。任期内，2012年度 内凡需经董事会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资 料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人 员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在 会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事 务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2012 年公司共计召开3次股东大会，7次董事会会议，本人出席 董事会会议情况如下： 1 姓名 应参加会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺 席 议次数 （次） 参加（次） （次） （次） 云武俊 7 5 2 0 0 （二）股东大会 2012年，本人出席了2012年5月17日召开的公司2011年度股东大 会； 2012年8月28日召开的公司2012年第一次临时股东大会；2012 年12月18日召开的公司2012年第二次临时股东大会。 二、作为董事会专门委员会委员的履职情况 公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名 委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为 董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会的 委员，并担任董事会审计委员会主任委员。作为委员会的委员，我严 格按照《专门委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行 了以下工作职责： 1、就公司产业结构调整等关乎公司未来战略发展的事项进行了 深入研究，并在相关会议上提出合理建议。 2、在公司2012年度报告审计中履职尽责 （1 ）与负责公司年报审计的审计机构协商确定了2012年度财务 报告审计工作的时间安排。 （2 ）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 对报表中的收入、费用指标与往年情况进行了对比，并出具书面意见。 2 （3）年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了会谈， 就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通，并根 据其审计进度发出督促函，要求按照审计工作安排在约定期限内出具 审计报告，确保公司年度报告及相关文件能如期审核、披露。 （4 ）在会计师事务所出具初步审计意见后，再次审阅了公司财 务会计报表，并通过与年审注册会计师沟通，继续保持原有的审议意 见。 （5 ）在会计师事务所出具2012年度审计报告后，参加了审计委 员会会议，审议通过了《关于中天运会计师事务所有限公司2012年度 审计的工作总结》，并将议案提交公司董事会审议。 3、根据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司 董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管 人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事、监事及高 管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标 准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效 评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖 励方式，报公司董事会审议。 三、2012 年内对公司相关事项发表独立意见情况 2012年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员