广东韶能集团股份有限公司二四年报告正文.PDF

广东韶能集团股份有限公司2004 年年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二○○四年年度报告正文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了董事会，未有董事对年度报告提出异议。 广东康元会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报 告。 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会 计机构负责人郑坚女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 广东韶能集团股份有限公司2004 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………………3 三、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………………4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………….8 五、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………12 六、股东大会情况简介…………………………………………………………………………………………14 七、董事会报告………………………………………………………………………………………………………15 八、监事会报告………………………………………………………………………………………………………40 九、重要事项……………………………………………………………………………………………………………42 十、财务报告……………………………………………………………………………………………………………47 十一、备查文件目录………………………………………………………………………………………………92 1 广东韶能集团股份有限公司2004 年年度报告 一 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广东韶能集团股份有限公司 公司法定英文名称：Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd （二）公司法定代表人：徐兵 （三）公司董事会秘书：胡启金 联系地址：广东省韶关市惠民南路148 号 电话：(0751)8153162 传真：(0751)8535226 电子信箱：sngf＠ （四）公司注册地址：广东省韶关市惠民南路148 号 办公地址：广东省韶关市惠民南路148 号 邮政编码：512026 公司国际互联网网址： 或 或韶能 电子信箱：sngf＠ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广东省韶关市惠民南路148 号公司档案室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 （七）其他有关资料 变更注册登记日期：2004 年7 月6 日 企业法人营业执照注册号：4402001200008 税务登记号码：44020119153918X 聘请的会计师事务所名称：广东康元会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：广州市体育西路57 号红盾大厦13 楼 2 广东韶能集团股份有限公司2004 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务数据