百川能源股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

百川能源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》 的要求，在2017 年度工作中，我们本着对全体股东负责的态度，认真行权，依法 履职，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远 发展出谋划策，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东特别是中小股东的合法权益。现将我们2017 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2016 年4 月21 日，经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事 会完成换届选举，选举倪军先生、邹振东先生、陆新尧先生为公司第九届董事会 独立董事。各位独立董事基本情况如下： 倪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会 计师，注册税务师（非执业），财政部注册会计师行业领军人才，北注协财务报表 审计专业技术委员会委员。历任北京京都会计师事务所（后更名为致同会计师事 务所）经理、高级经理，2010 年1 月起担任合伙人，2016 年取得独立董事资格。 邹振东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997 年取 得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流律师， 现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015 年取得独立 董事资格。 陆新尧先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理 硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、 党委书记，河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书；2011 年至今，任河南瑞 贝卡集团董事、副总裁，上海祥瑞投资管理有限公司董事长，万鸿集团股份有限 公司第八届董事会独立董事。2002 年取得董事会秘书任职资格，2009 年获得独立 董事任职资格。 （二）是否存在影响独立性情况说明 现任独立董事任职期间均不存在任何影响其担任本公司独立董事的情形。 二、会议出席情况 2017 年，公司共召开3 次股东大会、9 次董事会、7 次董事会审计委员会、4 次战略委员会、2 次董事会薪酬与考核委员会和3 次董事会提名委员会，作为公司 独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们积极参加各项会议，详细 审阅会议及相关材料，认真参与各项议案的讨论并认真审核，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决权，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积 极的推动作用。出席情况具体如下： （一）出席股东大会的情况 独董姓名 应参与股东大 亲自参会次 委托出席 缺席次数 会次数 数 倪军 3 3 0 0 邹振东 3 3 0 0 陆新尧 3 3 0 0 （二）出席董事会的情况 独董姓名 应参与董 现场出席 通讯方式 委托 缺席次数 投票表决 事会次数 出席 情况 倪军 9 2 7 0 0 全部同意 邹振东 9 4 5 0 0 全部同意 陆新尧 9 5 4