宁夏网虫信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码:830767 证券简称：网虫股份 主办券商:国泰君安 宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 3 月 22 日 10:00 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长葛昱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持有表决权的 股份 13,867,000 股，占公司股份总数的33.58%。 二、议案审议情况 本次临时股东大会以现场投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司与主办券商国泰君安证券股份有限公司解除持续 1 公告编号：2018-028 督导协议的议案》； 1、议案内容 鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰 君安”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成 一致意见，拟签署《宁夏网虫信息技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公 司关于终止持续督导协议书的协议》。 2、议案表决结果 同意13,867,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占本次股东大会有表决权股 份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持 续督导协议的议案》； 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有关规则规定，公司决定与承接主办券商天 风证券股份有限公司 （以下简称“天风证券”）签订《持续督导协议书》，自协 议生效之日起，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行督导义务。 2、议案表决结果 同意13,867,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0 股, 占本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （三）审议通过《公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的 说明报告的议案》； 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督 2 公告编号：2018-028 导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交 《宁夏 网虫信息技术股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。 2、议案表决结果 同意13,867,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0 股, 占本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （四）审议通过 《关于更换会计师事务所的议案》； 1、议案内容 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公 司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）