东江环保股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2012－12 东江环保股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2012 年6 月12 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环 保大楼召开。会议通知于2012 年6 月8 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形 式举行，会议应到董事9 名，实到董事9 名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝 吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。全体董事经过审议， 以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、《关于受让陈德忠和杨惠珠所持深圳市东江利赛再生能源有限公司股权的议案》 （1）本公司董事会同意本公司以现金人民币 298.75 万元分别受让本公司控股子公司 深圳市东江利赛再生能源有限公司（“东江利赛”）股东陈德忠、杨惠珠各自所持有的东江 利赛10%股权（合计20%股权），股权受让总价款为人民币597.50 万元。股权转让完成后， 本公司将持有东江利赛100%股权。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 （2）交易对手方介绍 杨惠珠，持有东江利赛 10%股权的自然人股东，与直接或间接持有本公司5% 以上股份 的股东及本公司董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，为本公司的独立第三方。此 次受让杨惠珠持有的东江利赛 10%股权不属于关联交易，股权转让完成后，杨惠珠将不再 是东江利赛股东。 陈德忠，持有东江利赛10%股权的自然人股东，与直接或间接持有本公司5% 以上股份 的股东及本公司董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，为本公司的独立第三方。此 次受让陈德忠持有的东江利赛 10%股权不属于关联交易。股权转让完成后，陈德忠将不再 是东江利赛股东。 （3）标的公司基本情况： 东江利赛，是一家于2008 年5 月14 日在中国成立的有限责任公司，注册资本为人民 币1000 万元，注册地址为深圳市宝安区松岗街道沙江东路集信名城13 栋4B （办公场所）， 经营范围为：垃圾填埋气收集利用的技术开发（不含生产加工，不含废品收购），投资兴办 实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和 禁止的项目），法定代表人：谢亨华。截至目前东江利赛的股权结构为：本公司持有80%股 权，杨惠珠持有 10%股权，陈德忠持有10%股权。 （4）投资目的及影响 受让杨惠珠、陈德忠持有的东江利赛股权有利于满足东江利赛进一步业务拓展及融资 需求。此次用于受让股权的资金来自于本公司的自筹资金，受让完成后，东江利赛将成为 本公司全资子公司，纳入本公司的合并财务报表。 （二）、《关于受让陈惠根所持珠海市清新工业环保有限公司股权的议案》 （1）本公司董事会同意本公司以现金人民币1,200 万元受让珠海市清新工业环保有限 公司（以下简称“珠海清新”）股东陈惠根所持有的珠海清新40%股权。股权转让完成后， 本公司将持有珠海清新75%股权。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 （2）交易对手方介绍 陈惠根，持有珠海清新40%股权的自然人股东，与直接或间接持有本公司5%以上股份 的股东及本公司董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，为本公司的独立第三方。此 次受让陈惠根持有的珠海清新 40%股权不属于关联交易，股权转让完成后，陈惠根将不再 是珠海清新的股东。 （3）标的公司基本情况： 珠海清新，是一家于2001 年 10 月8 日在中国成立的有限责任公司，注册资本为人民 币900 万元，注册地址为珠海市吉大白莲路26 号海莲山庄9 栋2 层A 座，经营范围为： 环保设备的批发、零售；废旧物资回收、收集、贮存、处理危险废物（按4404040021 号许 可证核定范围经营，许可证有效期至2015 年6 月30 日，限分支机构经营），法定代表人： 刁伟华。截至目前珠海清新的股权结