苏州飞宇精密科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

苏州飞宇精密科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-006 证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券 苏州飞宇精密科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二〇一五年四月 1 / 11 苏州飞宇精密科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-006 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 11 苏州飞宇精密科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-006 目 录 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金金额6 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况6 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺6 （七）募集资金用途7 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案7 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项7 （十）与本次股票发行相关特有风险的说明7 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况7 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 7 四、其他需要披露的重大事项 8 五、股票认购合同内容摘要 8 （一）合同主体、签订时间8 （二）认购价格及数量8 （三）认购方式8 （四）生效条件8 （五）违约责任9 六、本次股票发行相关中介机构信息 9 （一）主办券商：东吴证券有限责任公司 9 （二）律师事务所：江苏正华正律师事务所 9 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 10 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 11 3 / 11 苏州飞宇精密科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-006 一、公司基本情况 公司名称：苏州飞宇精密科技股份有限公司 证券简称：飞宇科技 证券代码：831237 注册地址：玉山镇城北四方路28号 电话：0512 传傎：0512 法定代表人：乐勇 董事会秘书：王建琴 所属行业：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类标准，公司 所属行业为专用设备制造业（ C35）；根据《国民经济行业分类》，公司属于专用 设备制造业 (C35)，具体可归类为模具制造(C3525) 主营业务：公司主要从事精密冷冲模具的设计、制造和销售；金属冲压件产品 的制造和销售。 二、发行计划 （一）发行目的 公司本次定向募集资金补充流动资金。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象范围及认购方式 本次股票发行对象为公司股权登记日 （2015年4月10日）在册股东以及其他符合 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 4