北京兆易创新科技股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDFVIP

北京兆易创新科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年，作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或 “公司”）的独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立 意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我们在 2017 年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈武朝，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中南财经大学本 科，财政部财政科学研究所硕士，清华大学管理学博士，注册会计师。现任清华 大学经管学院副教授。2012 年 12 月起任公司独立董事，审计委员会主任委员及 薪酬与考核委员会委员。 李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学经济 学学士，清华大学法学学士，中国人民大学法律硕士学位，律师。历任中国石化 国际事业公司会计主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法律事 务部高级法律经理，北京市天银律师事务所律师、业务合伙人，北京京仪集团有 限责任公司总经理助理，2011 年 7 月至今任北京市盈科律师事务所高级合伙人、 资本市场部主任。2012 年 12 月起任公司独立董事，薪酬与考核委员会委员主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 王志华，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学无线电 1 电子学系学士、硕士、电子工程系博士。历任清华大学讲师、副教授。1997 年 至今任清华大学教授。2015 年 12 月起任公司独立董事，提名委员会主任委员、 战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度 的指导意见》、兆易创新《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事 2017 年度履职概况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开董事会 15 次（现场方式 2 次，通讯方式 7 次，现场 结合通讯方式 6 次）；股东大会 4 次；战略委员会 2 次会议，审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次会议。具体出席会议情况如下： 出席股东 出席董事会情况 大会情况 董事 姓名 应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东 董事会 出席 方式参 出席 两次未亲 次数 次数 加次数 次数 次数 自参加 大会次数 陈武朝 15 7 8 0 0 否 3 李华 15 8 7 0 0 否 3 王志华 15 3 12 0 0 否 3