斯太尔动力股份有限公司发展战略管理制度.PDFVIP

斯太尔动力股份有限公司 发展战略管理制度 （经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，须经公司股东 大会审议） 第一章 总则 第一条 为了促进斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）增强核心竞争力和 可持续发展能力，充分发挥发展战略对公司经营管理的指导作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第2 号——发展战略》，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科 学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展，难以形成 竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度扩张，甚 至经营失败； （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存和持续 发展。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司实施战略管理的机构包括公司董事会、董事会战略委员会（以下简称“战 略委员会”）、总裁办公会和战略管理部。 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，其主要职责是审议确定公司的发展战 略，根据环境变化做出战略变革决策，并对发展战略的实施进行督导。 第六条 战略委员会是公司董事会下设的战略工作机构，其主要职责是组织公司重大 战略问题的研究，对公司发展战略、经营方针政策、经营计划、重大投资决策等提出建议， 1 具体包括： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司涉及产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并 提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 五）对发展战略的实施情况进行监控。 （ 第七条 公司总裁办公会是公司的战略执行机构，其主要职责是在公司发展战略实施 过程中对相关的经营管理进行集体决策，确保实现阶段性的战略目标，进而实现整体发展战 略。 第八条 公司战略管理部是公司发展战略的日常主管部门，其主要职责是： （一）编制公司中长期战略规划，并指导实施； （二）编制公司战略实施计划、三年滚动规划和年度经营计划，并指导实施； （三）制定计划工作的步骤和程序等工作制度； （四）制定计划目标体系和计划实施评价标准； （五）组织进行公司发展战略的评估。 第三章 发展战略的制定 第九条 公司应在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目 标。公司在制定发展目标过程中，应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术 发展趋势、可利用资源水平和自身优势等情况，并根据发展目标制定战略规划。 发展目标是发展战略的核心和基本内容，是对公司愿景和使命的具体化，表明公司在未 来一段时期内所要努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具 体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 第十条 每年7 月底前战略委员会应对公司外部环境、内部资源和能力以及利益相关者 的期望进行分析，对公司发展目标提出建议。发展目标应突出主业，符合公司整体利益和发 展的需要，明确分析公司现状与目标的差距并提出消除差距的措施。 第十一条 公司董事会根据战略委员会的建议，结合公司和子公司的经营管理和发展状 况，提出公司的发展目标。 2 第十二条 公司战略管理部根据公司的发展目标指导下属子公司编制战略规划草案，汇 总并结合行业研究编制公司战略规划草案，提交给战略委员会讨论。 第十三条 战略委员会经讨论后，战略管理部根据讨论修订意见定稿战略规划，并将战