深圳和而泰智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议.PDF

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-022 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 通知于2018年4月8 日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2018年4月18日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》 的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度总裁工作报告》。 董事会听取了刘建伟总裁所作的《2017年度总裁工作报告》，认为2017年经营管理层 有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2017年度经营目标。 2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2017年度董事会工作报告》。 独立董事游林儒先生、崔军先生、张坤强先生向公司董事会提交了《深圳和而泰智 能控制股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。 《2017年度董事会工作报告》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2017 年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年年度报告全文》详见指定信息披露网站 巨潮资讯网 （ ）； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年年 度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2017年度财务决算报告》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年度财务决算报告》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2017年度内部控制自我评价 报告》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合 发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2017年度内 部控制进行了自我评价，并出具了《2017年度内部控制评价报告》。 《2017年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、监事会以及会计师事务所 出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于2017年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》详见 《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披 露网 （ ）。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于2017年度利润分配预案 的议案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股 东的净利润为178,103,716.65元，母公司实现净利润150,086,451.12元。截至本年度末 母公司累计未分配利润为331,548,276.50元。 根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2017年度利润分配，具体 分配预案为：以公司总股本855,865,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25 元（含税），不以公积