江苏捷通网络通信股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心.PDF

江苏捷通网络通信股份有限公司 股份转让说明书 推荐人：上海朗荣投资管理有限公司 二○一五年六月 i 江苏捷通网络通信股份有限公司股份转让说明书 目 录 释义iii 第一章声明 4 第二章风险及重大事项提示 5 一、营业收入依赖主要客户的风险 5 二、第一大股东及实际控制人影响公司决策的风险 5 三、核心技术人员流失及公司产品技术被仿冒风险 5 四、管理风险 5 五、公司治理风险 6 第三章推荐情况 7 一、推荐人推荐情况 7 二、批准情况 7 第四章股份挂牌情况 8 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 8 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 8 第五章公司基本情况 10 一、基本情况 10 二、历史沿革 11 三、主要股东情况 18 四、公司员工情况 20 五、公司组织结构 21 六、公司内部组织结构 26 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 27 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 27 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 29 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 29 第七章公司业务和技术情况 30 一、业务情况 30 二、所处行业基本情况 39 三、公司面临的主要竞争状况 43 四、知识产权和非专利技术 44 五、核心技术及研发情况 45 i 江苏捷通网络通信股份有限公司股份转让说明书 六、研究开发情况 52 七、公司前五名主要供应商及客户情况 53 第八章公司业务发展计划及其风险因素 58 一、未来二年的发展计划 58 二、经营中可能产生的不利因素及对策 61 第九章公司内部控制情况 65 一、公司内部控制制度建立及运行情况 65 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 67 三、同业竞争情况 67 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 69 五、管理层的诚信情况 69 第十章公司财务会计信息 70 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.. 71 二、最近两年及一期的主要财务指标 99 三、报告期利润形成的有关情况 100 四、公司报告期内主要资产 107 五、重大债务 124 六、股东权益情况 129 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 129 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 134 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 134 十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 135 十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析 136 第十一章备查文件 141 一、公司章程 141 二、审计报告 141 三、法律意见书 141 ii 江苏捷通网络通信股份有限公司股份转让说明书 释 义 除非本股份转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、捷通 指