第三次临时股东大会资料.PDFVIP

2017 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇一七年十二月二十八日 1 目 录 2017 年第三次临时股东大会现场会议规则3 2017 年第三次临时股东大会会议议程5 会议议案 1、关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案7 2 、关于聘请2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案 10 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司2017 年第 三次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作 人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过3 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、投票表决相关事宜 1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决； 2 、现场投票方式 （1）现场投票采用记名投票方式表决。 3 （2 ）议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 （3 ）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上 表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 （4 ）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退 场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定 办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。 （5 ）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决 结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 3、网络投票方式 网络投票方式详见2017 年12 月13 日登载于上海证券交易所网站 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2017 年第三次临 时股东大会的通知》 八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 4 兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间 （一）现场会议召开的日期时间 召开的日期时间：2017 年12 月28 日10 点00 分 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上