ST星美：2010年年度股东大会决议公告 2011-03-19.pdf

证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2011-07 星美联合股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。 星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2010年年度股东大会（以 下简称“本次会议”）于2011年3月18日召开。 一、 本次会议的基本情况 （一）召开时间 本次会议召开时间为2011年3月18日15:30。 （二）本次会议召开地点 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。 （三）表决方式：现场投票。 （四）会议召集人：公司董事会。 本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理 人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》及 《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定。 （五）股权登记日：2011年3月11日。 二、会议出席情况 公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股305,868,033股。出席本次会议的股 东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份总数153,648,275股，占公司总股本的 37.12%。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过了公司 《2010年度董事会工作报告》。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 2、审议通过了公司 《2010 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 3、审议通过了公司 《2010 年度财务决算的报告》。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 4、审议通过了公司2010 年度利润分配和公积金转增股本的预案。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 5、审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度审计机构的 议案。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 6、审议通过了 《2010年度独立董事述职工作报告》。 表决结果：同意153,448,275股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对0股，占 出席会议有表决权股份的0.00%；弃权200,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%， 该议案获得通过。 四、律师见证情况 本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法 律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及 会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定； 本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、本次会议表决结果； 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。 特此公告。 星美联合股份有限公司董事会 二〇一一年三月十八日