内蒙古亿利能源股份有限公司2010非公开发行股票预案.PDF

股票简称股票简称：亿利能源：亿利能源 股票代码 股票代码：：600277 上市地点 上市地点：上海证券交易所：上海证券交易所 股票简称股票简称：：亿利能源亿利能源 股票代码股票代码：： 上市地点上市地点：：上海证券交易所上海证券交易所 内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司 内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司 年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 （修正案（修正案） ） （（修正案修正案）） 二〇二〇一二年一二年三月三月 二二〇〇一二年一二年三三月月 非公开发行股票预案 公司声明公司声明 公司声明公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 - 1 - 非公开发行股票预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、本次发行相关事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议、2010 年度第二 次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2011 年度第三次临时股东大会、第 五届董事会第七次会议、2011 年度第四次临时股东大会、第五届董事会第九次会 议、2011 年度第五次临时股东大会审议通过。根据证券市场的变化，2012 年 3 月 8 日，公司董事会召开第五届董事会第十五次会议，对本次非公开发行股票的定价 基准日、发行价格及定价方式、发行数量进行了调整，发行方案的其他内容保持 不变。 2 、公司根据募投项目的具体情况对预案中涉及的东博煤矿审计评估、相关政 府审批情况、募投项目实施进度和乌拉山煤炭集配物流项目相关政府审批情况等 内容进行了更新。 3、本次非公开发行A 股股票的数量不超过 32,860 万股 （含32,860 万股）。在 上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保 荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间， 公司股票如有除权、除息事项，本次非公开发行A 股股票的数量相应调整。 4 、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十家特定投资者。特定投资者由 董事会和主承销商根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准文件后，通 过询价的方式确定。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。 5