华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则草案.PDFVIP

华东建筑集团股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （经第九届董事会第四次会议审议通过）   第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 股东大会的运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及 《华东建筑集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、独立董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； (十) 修改《公司章程》； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第四条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现 金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； (十七) 审议公司为关联方提供担保； (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应 当由股东大会决定的其他事项。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 产的 30%以后提供的任何担保； (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (五) 按照担保金额连续12 个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计总资产 30%的担保； (六) 按照担保金额连续12 个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计净资产 50%的担保，且绝对金额超过人民币 5,000万元 以上； （七） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 对于前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权 的 2/3以上通过。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格