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浙江康恩贝制药股份有限公司2015年第三次临时股
浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
浙江康恩贝制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会 议 材 料
二О一五年十二月一日
1
浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
浙江康恩贝制药股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议 程
主持人：胡季强董事长 时间：2015 年12 月1 日
地点：杭州市滨江区江南大道3399 号杭州华美达酒店
序 号 内 容 报告人
审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》
1 杨俊德
审议《关于公司符合2015 年非公开发行 A 股股票条件的议
2 案》 杨俊德
审议《关于公司2015 年非公开发行A 股股票方案的议案》
杨俊德
3
审议《关于公司2015 年非公开发行A 股股票预案的议案》
4 杨俊德
审议《关于公司2015 年非公开发行股票募集资金运用的可行
5 杨俊德
性分析报告的议案》
审议《关于本次非公开发行A 股股票后填补被摊薄即期每股
杨俊德
6 收益措施的议案》
审议《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报
杨俊德
7 规划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
杨俊德
8 行股票相关事宜的议案》
2
浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
议案一
关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
各位股东：
公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》的要求，对公司截至2015 年 10 月31 日止的前次募集资金
使用情况出具了报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查并出具了天
健审〔2015〕7146 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本项议案已经公司第八届董事会2015 年第十四次临时会议审议通过。
请各位股东审议、表决。
浙江康恩贝制药股份有限公司
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