罗顿发展股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

罗顿发展股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 2017 年，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席公司2017 年度内 召开的董事会会议和专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用。切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。 现将我们2017 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、郭静萍：本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成 期货经纪有限责任公司财务部经理，现任北京华商储备商品交易所有限责任公司 副总经理。 2、刘肖滨:大学学历。商业经济管理专业，学士学位。1995 年评为高级经 济师，1996 年转为高级国际商务师。1986 年起在中国国际贸易中心任职，1998 - 2008 年任中国国际贸易促进委员会北京市分会会长助理，北京世界贸易中心总 经理、秘书长。现任国际多媒体协会联盟中国代表和美国犹他州可持续发展委员 会对华合作秘书长。 3、陈晖：大专学历。1991 年8 月至 2009 年2 月任西德意志州银行北京代 表处首席代表秘书、财务负责人、行政总管。2010 年10 月起任北京鸿陆浩林投 资管理中心（有限合伙）办公室主任、财务总监。 4、王长军：本科学历。高级经济师。历任北京前门饭店总经理、华都饭店 总经理、北京辉鸿立业房地产咨询有限责任公司董事长、北京华仕兴业投资顾问 有限公司董事长、2011 年 1 月起任北京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）董 事总经理。已连任两届独立董事，2017 年5 月20 日任期届满后不再担任公司独 立董事。 5、臧小涵：本科学历。国家注册拍卖师。2013 年 1 月4 日起任福建实达 1 集团股份有限公司董事。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西 门子中国有限公司政府事务部高级经理。现任北京朝阳区青联委员、中国国家机 关青联委员。已连任两届独立董事，2017 年5 月20 日任期届满后不再担任公司 独立董事。 作为公司独立董事，我们均参加过上海证券交易所组织的专业培训，并取得 了独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2017 年度履职概况 （一）独立董事参加董事会 （包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等 专门委员会）和股东大会的情况 1、2017 年度，郭静萍独立董事应出席9 次董事会会议，亲自出席9 次；应 出席5 次董事会审计委员会会议，亲自出席5 次；出席了2016 年年度股东大会。 2、2017 年度，王长军独立董事应出席3 次董事会会议，亲自出席3 次；应 出席1 次董事会提名委员会会议，亲自出席1 次；应出席1 次董事会薪酬与考核 委员会会议，亲自出席 1 次；应出席 1 次董事会战略委员会会议，亲自出席 1 次；出席了2016 年年度股东大会。 3、2017 年度，臧小涵独立董事应出席3 次董事会会议，亲自出席2 次，委 托郭静萍独立董事参加了第六届董事会第二十六次会议；应出席1 次董事会薪酬 与考核委员会会议，亲自出席1 次；应出席2 次董事会审计委员会会议，亲自出 席2 次；应出席1 次董事会提名委员会会议，亲自出席1 次。因工作关系未出席 2016 年年度股东大会 。 4、2017 年度，刘肖滨独立董事应出席6 次董事会会议，亲自出席6 次；应 出席3 次董事会审计委员会会议，亲自出席3 次。 5、2017 年度，陈晖独立董事应出席6 次董事会会议，亲自出席6 次。 我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥 了作用。我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发 展提供合理化建议。作为公司的独立董事，在召开董事会前，对公司提供的资料、 议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极参与议题 的讨论并从专业角度提出合理建议。 2017 年度内，我们作为公司独立董事未对公司本年度的