康得新：独 立董事2011年度述职报告.pptVIP

* 1 2 3 4 5 6 7 8 北京康得新复合材料股份有限公司独立董事 二〇一一年度述职报告——吕晓金 各位股东及股东代理人： 作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人 于2011年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2011年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的 利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2011年 度的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 （一）公司召开会议次数 报告期内，公司召开了16次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出 席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体 利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。 （二）本人出席股东大会情况 报告期内，召开股东大会共5次，本人亲自出席股东大会2次。 二、发表独立意见情况 序 发表时间 2011-1-21 2011-1-26 2011-3-21 2011-5-10 2011-5-27 2011-8-26 2011-9-8 2011-12-1 议案名称 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 股票期权激励计划（草案） 内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2010 年已经发生 的关联交易、为全资子公司提供担保、聘任公司高级管理人员 股票期权激励计划（草案）修订稿 股票期权激励计划授予相关事项 对关联方资金往来及对外担保 内部控制自我评价报告 董事会换届选举、使用超募资金补充流动资金、聘任公司内部 审计负责人 意见 类型 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 9 2011-12-19 聘任公司高管 同意 以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 2011年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议； 由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取 公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主 动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提 出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。 主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以 各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等 方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提 供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的 保护能力。 四、其他 2011年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独 立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2011年度履行职责情况的汇报。 2012年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章 程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和 股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kangdexin . com。 独立董事：吕晓金 2011年2月10日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 北京康得新复合材料股份有限公司独立董事 二〇一一年度述职报告——包冠乾 各位股东及股东代理人： 作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人 于2011年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2011年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的 利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2011年 度的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 （一）公司召开会议次数 报告期内，公司召开了16次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出 席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体 利益和中小股东的利益。对