广东海印永业集团股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-05 广东海印永业（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 公司与海印集团于2010 年 1月 18 日签订了《房屋租赁合同》，海 印集团将坐落在广州市越秀区白云路 18 号首、二层的物业出租给公司 作商业用途使用，建筑面积 2250平方米。租赁期限为 2010 年 2月 1 日 至 2013年 1 月31 日，月租金为 78,750元，每平方米租金为 35 元，合 同总金额约为 283.50 万元，租金按月结算。 海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 中 10.1.3 之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。 公司第六届董事会第五次会议于 2010 年 1 月18 日召开，会议审议 并通过了《关于公司与广州海印实业集团有限公司签订租赁合同的议 案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事邵建明、邵建聪、邵 建佳符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.2.1 之（二）中规定 的关联董事情形，在表决中予以回避。 公司独立董事就《关于公司与广州海印实业集团有限公司签订租赁 1 合同的议案》所涉事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 上述关联交易金额合计为 283.50万元，未超过公司截至2009 年12 月 31 日经审计合并报表净资产的 5%，上述两项关联交易均无需提交公 司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 名称：广州海印实业集团有限公司 法定代表人：邵建明 注册资本：100,000,000元人民币 成立日期：1996年4月30日 注册地址：广州市越秀区白云路18号4楼405室 办公地址：广州市越秀区白云路18号4楼405室 企业法人营业执照号码：4401012017463 税务登记证号码：440102618604930 公司经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。市场 商品信息咨询服务。出租柜台，物业管理。项目投资，产品展销、展览 策划，汽车、摩托车交易市场管理，文化娱乐管理，体育培训管理，计 算机软、硬件开发及技术服务，代办仓储服务。 公司主营业务：主题商场的开发经营；商业物业的开发经营。 海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生， 2 分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、 邵建聪先生系兄弟关系。 截止2009年12月31日，海印集团的净资产为821,691,764.33元， 2009年度实现营业收入936,171,687.19元，实现净利润127,331,701.91 元（以上数据已经审计）。 （二）关联方历史沿革 海印集团成立于1996年4月30 日，股东为邵建明先生、邵建佳先生 和邵建聪先生，分别持有海印集团50%、20%、30%的股权。 2009年2月，邵建聪先生将自己持有的海印集团15%股权转让与邵建 明先生，目前海印集团的股权结构为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪 先生，分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。 （三）关联方近三年的发展状况 近三年来，海印集团除持有海印股份的股权外，一直持续专注于专 业市场的开发租赁业务及综合性商业物业的开发经营业务。2008年11 月，海印股份以发行股份及支付现金相结合的方式向海印集团购买了下 属的潮楼等11家子公司100%股权；2008年7月，海印集团将北海高岭100% 股权以现金购买方式转让给海印股份；2008年12月，海印集团将自由闲 及二沙体育100%股权以现金购买方式转让给海印股份。2009年11月，海 印集团与海印股份签署了《股权转让合同》，拟将总统数码港和数码港 置业100%股权转让与海印股份。至此，海印集团除广州