澳柯玛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2018-019 澳柯玛股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月18 日 9 点30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月18 日 至2018 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2017 年度财务决算报告的议案 √ 4 关于公司2017 年年度报告及摘要的议案 √ 5 关于公司2017 年度利润分配的预案 √ 6 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日 √ 常关联交易的议案 7 关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 √ 的议案 8 关于公司2018 年度融资业务及担保授权的议案 √ 9 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 √ 通合伙）为公司2018 年度审计机构并支付其报酬的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2018 年4 月14 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海 证券报、证券时报进行了公告。 2、特别决议议案：8 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东